Indagini per aziende in Basilicata · Affidabilità
Due diligence investigativa in Basilicata: conoscere la controparte prima dell’accordo
I bilanci raccontano i numeri. Chi gestisce davvero un’azienda, con quali precedenti e con quali legami, lo racconta un’indagine.
La due diligence investigativa completa le verifiche legali e contabili con ciò che i documenti non dicono: chi controlla effettivamente una società, quale storia professionale hanno amministratori e soci, se esistono contenziosi, insolvenze, legami con imprese fallite o notizie di stampa negative. In Basilicata le richieste riguardano ingressi di nuovi soci in imprese familiari, cessioni di aziende agricole e turistiche, investitori interessati a progetti energetici o ricettivi, partner per appalti e commesse. Agfox Investigazioni lavora su fonti pubbliche, banche dati professionali e verifiche sul territorio, e consegna una relazione investigativa con i segnali di rischio. Esperienza: oltre 15 anni.
Che cosa aggiunge l’indagine alle verifiche di commercialista e avvocato?
Aggiunge il profilo delle persone e la reputazione della controparte: beneficiari effettivi, cariche passate, società collegate, contenziosi e procedure, notizie di stampa, coerenza tra quanto dichiarato e quanto emerge sul territorio. In Basilicata integriamo registri e banche dati con verifiche sul posto e consegniamo una relazione investigativa che segnala i rischi prima della firma.
Quali operazioni lucane giustificano una verifica preventiva?
Ogni volta che il valore dell’operazione o la fiducia richiesta giustificano qualche giorno di verifica.
Stai per concludere un accordo importante?
Indicaci le persone e le società coinvolte: ti diciamo quali verifiche servono e in quanto tempo.
Che cosa verifichiamo e che cosa no?
La due diligence investigativa usa fonti lecite e verifiche discrete, senza inganni nei confronti della controparte.
Cosa facciamo
- Ricostruire beneficiari effettivi e catene societarie
- Verificare cariche, partecipazioni e imprese collegate
- Cercare contenziosi, procedure concorsuali e pregiudizievoli
- Esaminare stampa, web e fonti aperte
- Controllare sul territorio attività, immobili e reputazione
Cosa non facciamo
- Accedere a conti bancari o dati fiscali riservati
- Raccogliere dati sensibili non pertinenti
- Presentarci alla controparte con falsi pretesti
- Sostituire la due diligence legale o contabile
- Esprimere giudizi senza fatti a sostegno
Con quale metodo lavoriamo?
I tempi si adattano a quelli della trattativa: possiamo consegnare una prima sintesi urgente e la relazione completa dopo.
Come si presenta la relazione di due diligence?
La relazione si apre con una sintesi dei segnali di rischio, ordinati per gravità, e prosegue con le schede di persone e società: cariche, partecipazioni, collegamenti, contenziosi, notizie rilevanti, esito delle verifiche sul territorio. Ogni informazione riporta la fonte, così avvocato e commercialista possono valutarla e inserirla nelle condizioni dell’accordo.
Nella relazione investigativa
- Sintesi dei segnali di rischio
- Schede di persone e società verificate
- Mappa dei collegamenti societari
- Esito delle verifiche sul territorio
- Fonte di ogni informazione
Come si definisce il costo e in quali aree operiamo?
Il costo dipende dal numero di persone e società da verificare, dalla complessità delle catene societarie e dalla necessità di accertamenti sul posto. Ricevi un preventivo scritto e riservato. Svolgiamo verifiche su controparti attive in tutta la Basilicata e su soggetti con interessi in altre regioni o all’estero.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Basilicata
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa: domande frequenti
In che cosa si differenzia dalla due diligence legale e contabile?
Quelle verificano contratti, bilanci e conformità; l’indagine verifica persone, reputazione, collegamenti e coerenza dei fatti sul territorio. Le tre analisi si completano.
L'altra parte verrà a conoscenza degli accertamenti?
Di norma no: consultiamo fonti consentite e svolgiamo accertamenti riservati, senza mai avvicinare l’altra parte con scuse o identità di comodo.
Quanto tempo serve?
Una verifica di base richiede in genere una o due settimane; con più società o accertamenti sul posto i tempi crescono. Possiamo anticipare una sintesi urgente.
Che cosa succede se emergono segnali di rischio?
Li spieghiamo con le fonti, così puoi rinegoziare, chiedere garanzie, inserire clausole o rinunciare all’operazione insieme ai tuoi consulenti.
Le informazioni sono utili anche in un eventuale contenzioso?
Sì, la relazione documenta ciò che era noto al momento dell’accordo e può essere usata dal legale davanti ai tribunali lucani, come quelli di Potenza, Matera e Lagonegro.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Basilicata, nelle province di Potenza e di Matera: dal capoluogo e dal Vulture alla Val d’Agri, dal materano al Metapontino e, quando il caso lo richiede, anche fuori regione.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Dicci quando è prevista la firma: organizziamo le verifiche nei tempi della trattativa. Il primo confronto è gratuito.